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“證大系”集資詐騙案投資人總受損人數2.65萬余人，總受損金額為人民幣75.21億余元(以下幣種同)。目前在案案款總計4億余元，已符合案款發放條件。本院擬于2024年11月下旬開始對“證大系”受損投資人第二次案款發放，現將相關事項公告如下:

一、案件執行情況

本案已于2023年進行了第一次案款發放，發放比例25%，發放金額18.8億余元。后續執行過程中，本院對涉案不動產予以處置，歸集其他法院追繳的涉案款項，催收小額貸款等，執行到位4億余元。其他涉案不動產、股權正在評估、拍賣程序中，對小額貸款繼續予以催收。本次發還總金額3.75億余元，發還比例5%。

二、案款發放原則

堅持公平、公開、能發盡發、充分預留、分類處理原則。

三、案款發放時間

2024年11月25日至12月24日。

五、案款發放金額

每名投資人登錄平臺確認的受損金額(投資總金額減去已兌付金額)x5%。

六、案款發放范圍

1、已于2024年10月20日前登錄平臺或線下提交材料完成信息核對且對投資總金額、已兌付金額無異議的投資人。

2、已于2024年10月20日前登錄平臺完成信息核對，對投資總金額、已兌付金額有異議，經審計復核，對復核結果無異議的投資人。

七、暫不列入案款發放范圍

1、未登錄平臺進行身份、金額確認的投資人。

2、因故無法登錄平臺而提交書面材料，尚未審核通過的投資人。

3、已登錄平臺進行信息核對，但對受損金額有異議，異議審查結果暫未出具，或對異議審查結果仍有異議的投資人。

4、已登錄平臺進行信息核對，對受損金額無異議，但提供的銀行賬戶非本人、銀行卡未激活等原因導致無法發放案款的投資人。

八、特別提示

1、被暫不列入案款發放范圍的投資人，本院會按比例保留案款，待符合發放條件時再行補發。

2、投資人提供的銀行卡需保持激活狀態，大多數銀行卡六個月內無錢款進出會因狀態異常無法入賬。請盡可能提供農行k類卡。

請各投資人相互轉告，盡快登錄平臺，有疑問可撥打021-62701234集資詐騙熱線電話，亦可在平臺留言板留言，本院將予以回復。

此前資管黑板報報道，2023年10月25日至11月15日法院進行了第一次退賠，退賠總金額18.8億元，發還比例25%。

據上海市第一中級人民法院官方微信號消息，2022年12月30日上午，上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱證大文創公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案，對證大文創公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執行罰金人民幣1億元(以下幣種均為人民幣)；對戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執行有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元；對戴衛新、郁耀、張艷華、陸衛豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至七年六個月不等刑罰，并處1000萬元至150萬元不等罰金。

經審計，2011年11月至2019年8月，“證大系”企業累計向35萬余名出借人銷售理財產品共計596.66億余元，至案發造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計75.21億余元。

其中，2011年11月至2016年4月14日，“證大系”企業非法募集資金179.60億余元，未兌付本金1.54億余元；2016年4月15日至案發，非法募集資金417.06億余元，未兌付本金73.66億余元。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運營費用等。

財富管理社區報道，2022年9月5日，上海市公安局浦東分局對外發布了關于“證大文化”即P2P平臺“撈財寶”非吸案的情況通報，通報稱公安機關對“證大文化”業務員張某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法采取刑事強制措施。公安機關已先后對本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。其中，戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送檢察機關審查起訴。

來源：資管黑板報綜合守富公眾號、財富管理社區等