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廣州首家被立案網貸平臺終審宣判實控人被判刑15年

互聯網金融虎 · 2017-05-31 03:15:13

近日，廣東高院對廣州首家被立案網貸平臺中大財富案作出作出終審裁定，維持廣州中院一審判決，判處甘宇兵有期徒刑15年。

金融虎訊 5月31日消息，近日，廣東高院對廣州首家被立案網貸平臺中大財富案作出作出終審裁定，維持廣州中院一審判決，判處甘宇兵有期徒刑15年。

據悉，中大財富成立于2014年2月，是廣州市環宇投資有限公司旗下的P2P。該平臺宣稱，每年可獲22%左右的利息，其工作人員也對外宣傳該平臺是全國首創最大的金融平臺。廣東環銀投資集團有限責任公司和廣州市環宇紡織品市場經營管理有限公司作為擔保方，為投資人和借款人之間的借貸事宜提供本息連帶責任擔保。這兩家提供擔保的公司均由甘宇兵實際控制。

據法院查明，2014年2月，甘宇兵以其控制的廣州市環宇投資有限公司名義與劉某等人合作開設“中大財富P2P網絡理財平臺”，后來，甘宇兵出資買下平臺自己控制，從同年5月間開始，宣稱投資人通過該平臺借款給借款人，可獲得借款利率22%左右的回報。

從2015年年初開始，中大財富就陸續以延遲提現、限制日提現額等方式拖延出金。在投資人先后提現人民幣3347萬余元后，剩余款項甘宇兵無法歸還，造成投資人損失5000萬余元。

繼出現提現困難問題近一月之后，中大財富多名高管被爆“失聯”。2015年1月26日，該平臺的投資人報案。1月27日凌晨，中大財富甘宇兵與其財務總監夏平珍、運營部總監羅志新，3名高管被警方控制。警方稱，中大財富案是廣州首家利用P2P網貸平臺進行集資詐騙、非法吸收公眾存款的案件。

檢方稱，截至案發時止，中大財富共非法接受371名被害人的資金約8398萬元，除去被害人累計提現的3347萬余元，共造成被害人損失共計約5051萬元。

此前，廣州中院于2016年12月以集資詐騙罪判處甘宇兵有期徒刑15年，以非法吸收公眾存款罪判處夏平珍有期徒刑4年，判處羅志新有期徒刑2年，并追繳甘宇兵違法所得，發還被害人。三人不服提起上訴。

廣東高院近日終審裁定維持原判，裁定書中指出，鼓勵金融創新與懲處金融詐騙犯罪并不矛盾，從事互聯網金融活動必須得到監管部門的批準、符合國家的相關規定。

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