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武漢打非名單流出，善林金融、京金聯(lián)均遭清理

互聯(lián)網(wǎng) 金融虎 · 2017-04-28 02:14:01

日前湖北省武漢市曝出一份“打非行動(dòng)清理名單”，共涉及196家公司，其中善林金融的2個(gè)分公司以及京金聯(lián)的兩家公司均在清理名單中。

金融虎訊 4月28日消息，據(jù)微信公眾號(hào)互金偵探爆料，日前湖北省武漢市曝出一份“打非行動(dòng)清理名單”，共涉及196家公司，其中善林金融的2個(gè)分公司以及京金聯(lián)的兩家公司均在清理名單中。據(jù)悉，相關(guān)部門已經(jīng)向上述名單里的196家公司送達(dá)了關(guān)閉函，要求關(guān)閉這些公司。

名單顯示，這份名單一共包含196家公司，善林金融的兩家分公司：善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司武漢民族大道分公司（注冊(cè)號(hào)420111000417245，地址：洪山區(qū)民族大道159號(hào)紫菘楓尚國(guó)際廣場(chǎng)1-02-02號(hào)商鋪）、善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司武漢歡樂(lè)大道分公司（注冊(cè)號(hào)420111000428309地址：洪山區(qū)歡樂(lè)大道46號(hào)岳家嘴小區(qū)職工住宅1棟1層4-1室）位列其中。

此外，此前已經(jīng)爆雷的京金聯(lián)也有分公司在這份清理名單中。分別是：京金聯(lián)（武漢）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司卓刀泉分公司（注冊(cè)號(hào)：420111000384524，地址：洪山區(qū)卓刀泉路108號(hào)凱樂(lè)桂園S-1幢1層12號(hào)）、京金聯(lián)（武漢）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司丁字橋分公司（注冊(cè)號(hào)：420111000405483，地址：洪山區(qū)南湖村保利中央公館第K2、G5、G6幢1層S13號(hào)）。

知情人士透露，相關(guān)部門已經(jīng)向上述名單里的196家公司送達(dá)了關(guān)閉函，要求關(guān)閉這些公司。

此前，善林金融曾遭遇廣泛質(zhì)疑并被監(jiān)管部門核查。去年10月，善林金融遭員工舉報(bào)自融、挪用資金、巨額虧損、總裁離職。北京商報(bào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，善林金融股權(quán)關(guān)系復(fù)雜，布局眾多線下網(wǎng)點(diǎn)，和十多家線上平臺(tái)關(guān)系密切。一些關(guān)聯(lián)平臺(tái)已經(jīng)停發(fā)新標(biāo)，平臺(tái)既無(wú)支付存管業(yè)務(wù)銀行存管。線上平臺(tái)在售產(chǎn)品疑為其關(guān)聯(lián)企業(yè)融資，而線下在售產(chǎn)品收款方直接為善林金融有自融嫌疑。（報(bào)道原文：善林金融高調(diào)包裝下的自融嫌疑）

針對(duì)質(zhì)疑，善林金融曾做出回應(yīng)稱，“部分媒體、網(wǎng)站隨意捏造虛假事實(shí)”、“惡意中傷”、“敲詐勒索”，將保留采取一切法律手段的權(quán)利。公告同時(shí)表示將配合相關(guān)司法部門的調(diào)查。

10月20日，據(jù)網(wǎng)友爆料，上海市互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日前向善林金融下發(fā)專項(xiàng)整治核查通知。通知顯示，此次整治將重點(diǎn)核查善林金融自報(bào)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，摸清風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

而被武漢列入清理名單的另一家平臺(tái)京金聯(lián)此前已被曝跑路，涉案金額數(shù)十億波及上萬(wàn)人。

據(jù)界面新聞報(bào)道，自2016年7月開始，有投資者發(fā)現(xiàn)，京金聯(lián)旗下的多款線上產(chǎn)品相繼出現(xiàn)了無(wú)法按時(shí)兌付利息的情況。當(dāng)時(shí)，京金聯(lián)方面宣稱，是第三方支付正在升級(jí)的原由，并不影響產(chǎn)品的兌付和利息的計(jì)算。然而，11月15日，京金聯(lián)創(chuàng)始人王燦被警方逮捕一事使得眾多投資者幡然醒悟——自己可能被騙了。另?yè)?jù)其他媒體報(bào)道，去年11月29日，京金聯(lián)聯(lián)合創(chuàng)始人王燦被武漢警方帶走，處于刑事拘留期間。

據(jù)界面新聞報(bào)道，截至3月底，已有8個(gè)城市立案，警方已經(jīng)核實(shí)京金聯(lián)線上線下存在許多空標(biāo)、假標(biāo)，以及以小充大的虛標(biāo)——比如只有幾百萬(wàn)的標(biāo)，京金聯(lián)卻募集了幾千萬(wàn)資金，還存在借款企業(yè)早已還本付息，京金聯(lián)卻向投資者表示對(duì)方是“老賴”尚未還款的情況。

據(jù)悉，該案件涉及受害人近2萬(wàn)人。另?yè)?jù)一名在京金聯(lián)平臺(tái)投資的內(nèi)部員工透露，京金聯(lián)在線上線下均進(jìn)行集資，涉及人數(shù)接近5萬(wàn)人，線上吸收金額總計(jì)22億元左右，線下總計(jì)5億元左右，其中有近20億資金還未兌付。

4月25日，最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等14家國(guó)家機(jī)關(guān)召開處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議，會(huì)議透露，處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議將于2017年5月至7月組織各省（區(qū)、市）政府展開涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。據(jù)悉，此次的重點(diǎn)講包含網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)，同時(shí)，線下理財(cái)問(wèn)題也頗受關(guān)注。

這預(yù)示著，新一輪打擊非法集資的風(fēng)暴來(lái)襲。

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