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上海互金專項整治對準善林金融將派小組現(xiàn)場核查

曝光臺金融虎 · 2016-10-20 08:21:32

據(jù)網(wǎng)友爆料，上海市互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日前向善林金融下發(fā)專項整治核查通知。

金融虎訊 10月20日消息，深陷資金池和自融漩渦的善林金融日前接到監(jiān)管部門的通知。據(jù)網(wǎng)友爆料，上海市互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日前向善林金融下發(fā)專項整治核查通知。

通知顯示，此次整治將重點核查善林金融自報信息的真實性和準確性，摸清風險系數(shù)。

通知要求善林金融準備2014年至2016年9月相關(guān)材料或佐證資料，并確保數(shù)據(jù)真實有效。

此前，據(jù)員工舉報，善林金融存在自融、挪用資金、巨額虧損、總裁離職等情況。另據(jù)《北京商報》金融調(diào)查小組報道，善林金融股權(quán)架構(gòu)復(fù)雜，關(guān)聯(lián)平臺混亂，一些關(guān)聯(lián)平臺已經(jīng)停發(fā)新標。平臺既無支付存管業(yè)務(wù)銀行存管。線上平臺在售產(chǎn)品疑為其關(guān)聯(lián)企業(yè)融資，而線下在售產(chǎn)品收款方直接為善林金融有自融嫌疑。

此外，據(jù)多名善林員工爆料對外宣傳是金融學(xué)家的總裁曹國嶺已經(jīng)離職。早在今年5月，善林金融曾高調(diào)宣傳，“知名風控專家曹國嶺將出任善林金融總裁”。但如今善林官網(wǎng)已經(jīng)刪除所有關(guān)于曹國嶺的文章和信息，與此同時曹國嶺微博也也清除了善林金融的痕跡，離職消息基本可以確認。

針對媒體的報道，善林金融曾做出回應(yīng)稱，“部分媒體、網(wǎng)站隨意捏造虛假事實”、“惡意中傷”、“敲詐勒索”，將保留采取一切法律手段的權(quán)利。公告同時表示將配合相關(guān)司法部門的調(diào)查。

網(wǎng)友提供的材料顯示，媒體報道的上述問題都在此次核查范圍內(nèi)。通知要求善林金融準備的內(nèi)容共八個大項，包括平臺基本情況，組織結(jié)構(gòu)及平臺管理架構(gòu)，公司經(jīng)營情況，包括資金管理和風控制度在內(nèi)的相關(guān)制度完備情況，包括逾期等在內(nèi)的平臺運營相關(guān)情況，交易財務(wù)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)、主要財產(chǎn)等。