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金融虎訊 9月21日消息，據上海警方通報，2018年9月20日，上海市公安局浦東分局將善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元，未兌付本金共計213億余元。經全力追贓，目前初步追繳現金15億余元。

金融虎注意到，從涉案金額的體量方面來看，善林金融與e租寶案不相上下。善林金融非法集資共計人民幣736億余元，該涉案金額已接近e租寶案的762億元。而在未兌付金額方面，善林金融未兌付本金共計213億余元，e租寶案則為380多億元。

經偵查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，注冊善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”），并招募業務經理高某某等人組建公司框架，后陸續在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構的債權類理財產品，騙取投資人資金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后設立 “善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”（后更名為：“億寶貸”）、“廣群金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。

根據警方通報，截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元，絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息，以此制造公司投資盈利和經營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發時未兌付本金共計213億余元。截至目前，警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓，目前初步追繳現金15億余元，現追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。

周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有為目的，使用詐騙的手法非法集資，浦東公安分局以涉嫌集資詐騙罪將上述12人移送浦東新區人民檢察院審查起訴，其余人員以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察院審查起訴。

公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉賬憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記備案，配合開展調查取證工作。請廣大投資人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。

據金融虎了解，今年4月9日，善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。一石驚起千層浪。知情人士透露，4月10日上午11時許，上海經偵進入善林金融總部調查。該人士稱，11時左右，上海經偵來到善林金融總部，先后控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦，并帶走了相關人事資料、技術資料等相關資料。

資料顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿區，注冊資本12億元，其創始人周伯云為法人代表。善林金融以線下理財起家，截止被查封前，該公司相繼成立了眾多線上、線下關聯平臺和關聯企業，形成一個龐大的集團體系。善林金融的分支機構多達658家，還對外投資了14家機構。從2103年10月起善林金融就在未經批準的情況下在全國開設門店、招聘員工，并通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權轉讓理財產品，并不斷擴張規模。

從2015年2月起，周伯云又在互聯網上開設善林財富、善林寶、幸福錢莊、廣群財富等線上平臺，對外大肆銷售非法理財產品，盡管善林金融包裝了多種利率遠高于銀行的理財產品，但實際上這些項目根本沒有造血能力。在歸案后，善林金融執行總裁田景升曾對媒體坦白，公司通過會議模式、發傳單等吸引客戶投資，拿來的錢陸續在全國開設門店。因為在全國不斷地陸續開出門店，才能不斷地吸引客戶投資，用客戶投資的錢來兌付以前客戶的本金和收益。警方當時亦初步查明，善林金融通過“線上”“線下”兩種模式，是典型的龐氏騙局。隨著時間的推移，由于資金缺口越來越大，最終導致善林金融出現兌付危機。

事實上，在未爆雷之間，善林財富就曾多次爆發負面新聞，2015年，善林金融兩次被上海工商部門處罰；2016年8月，善林金融遭員工舉報自融、挪用資金、巨額虧損、總裁離職。10月，上海市互聯網金融專項整治工作領導小組辦公室日前向善林金融下發專項整治核查通知。通知顯示，此次整治將重點核查善林金融自報信息的真實性和準確性，摸清風險系數。2017年4月，湖北省武漢市曝出一份“打非行動清理名單”，共涉及196家公司，其中善林金融的2個分公司在清理名單中。據悉，當時相關部門向相關公司送達了關閉函，要求關閉這些公司。

2017年10月，有網友在論壇爆料，善林(上海) 金融信息服務有限公司威海分公司涉嫌違反《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，被暫停經營活動。除了以上平臺，善林金融還與微美貸、鑫隆創投、雪橙金服等諸多線上平臺有密切關系。

此前業內即有分析稱，如果善林金融出問題，負面影響力并不亞于e租寶。如今看來，這個不好的預言已然成真。

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