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金融虎訊 4月11日消息，此前傳聞沸沸揚揚的善林金融最終爆雷。上海市公安局浦東分局官方微博今日發布公告，4月9日，善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

此前，善林財富被曝突然被曝網站打不開,提示502錯誤頁。而隨后消息發酵，據每日經濟新聞報道，上海經偵進入善林金融總部調查，通知公司員工解散，并告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁，讓員工回家等待進一步通知。

據每日經濟新聞報道，知情人士透露，4月10日上午11時許，上海經偵進入善林金融總部調查。該人士稱，11時左右，上海經偵來到善林金融總部，先后控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦，并帶走了相關人事資料、技術資料等相關資料。

該人士進一步透露，經過一天的處理，民警于下午6點多將公司員工解散，并告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁，讓員工回家等待進一步通知。

據悉，善林金融位于上海浦東新區的辦公場所有多名公安人員在辦公區域內把守。至少五名工人在用推車把不少封好的打包紙箱，一次一次地從大樓上運往樓下的卡車上，而這些打包紙箱正是從善林金融的辦公場所內運出。

有消息稱，目前已經無法聯系到平臺高管。善林金融創始人周伯云已在北京被逮捕，數位平臺高管也被請去協助調查。

另有消息透露，善林金融旗下的廣群財富、善林寶，其員工表示目前還是正常上下班，只是有公安去了，并沒有經偵到現場。公司要求大家對外一致封口，都以協助調查對外宣布。

對于善林金融被查的原因，自媒體“老七玩金融”表示，可能與天津佳倫宏業房地產有限公司（以下簡稱“佳倫宏業”）有關，該公司的實際控制人正是善林金融的創始人周伯云。

此前有爆料稱，周伯云在2006年從事房地產開發，注冊了佳倫宏業公司，至今周伯云也是最大股東占股99.5%。然而這家公司隨后出現問題，主要原因是房子未完成無法交房以及拖欠工程款等。也就是開發商沒錢給施工方，施工方不動工，最終導致房子無法交付。爆料稱，雖然最后業主住進去了，但房產證一直沒有下來。于是業主要求宏業賠償2009-17年的違約金，把它告上了法院。

金融虎查詢發現，佳倫宏業公司累計有124條法律訴訟，9條失信人記錄。“老七玩金融”稱，佳倫宏業有可能是這次事件的導火索。

而一份疑似內部公告則顯示，此次只是監管部門的突擊檢查。公告稱，此次檢查為期三到五天，監管部門為了確保檢查數據的真實有效，要求系統暫時停止，員工離場等待等。公告稱，“這些合理的要求已經被自媒體炒作成了一次‘查封’，大家要理性思考不必驚慌。”

資料顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿區，注冊資本12億元，其創始人周伯云為法人代表。善林金融以線下理財起家，截止被查封前，該公司相繼成立了眾多線上、線下關聯平臺和關聯企業，形成一個龐大的集團體系。善林金融的分支機構多達658家，還對外投資了14家機構。

此前，善林財富曾多次爆發負面新聞，2015年，善林金融兩次被上海工商部門處罰；2016年8月，善林金融遭員工舉報自融、挪用資金、巨額虧損、總裁離職。10月，上海市互聯網金融專項整治工作領導小組辦公室日前向善林金融下發專項整治核查通知。通知顯示，此次整治將重點核查善林金融自報信息的真實性和準確性，摸清風險系數。

2017年4月，據微信公眾號互金偵探爆料，湖北省武漢市曝出一份“打非行動清理名單”，共涉及196家公司，其中善林金融的2個分公司在清理名單中。據悉，當時相關部門向相關公司送達了關閉函，要求關閉這些公司。

2017年10月，有網友在論壇爆料，善林(上海) 金融信息服務有限公司威海分公司涉嫌違反《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，被暫停經營活動。

隨后，善林金融回應稱，內容屬實，已經逐步取消關閉線下門店（或轉型線下門店）。

善林財富于2017年12月27日正式上線銀行存管系統，截至2017年11月，平臺累計注冊用戶超過37萬，成功撮合資金出借近154萬筆，累計成交額近48億元。

根據網上公開信息，善林財富在2月底的貸款余額數據是20億元（網貸之家數據）；億寶貸(幸福錢莊)當前的累計成交數據接近50億元，貸款余額8.54億；善林寶截止上月底的累計成交額20.15億元，貸款余額2.26億元。這三家平臺加起來的貸款余額就超過30億元。除了以上平臺，善林金融還與微美貸、鑫隆創投、雪橙金服等諸多線上平臺有密切關系。有分析稱，如果善林金融出問題，負面影響力并不亞于e租寶。