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金融虎訊 2月24日消息，公眾號“貴州處置非法集資”日前通報(bào)顯示，“匯信行”非法吸收公眾存款擬將目前已具備條件的資金予以清退。請集資參與人保持電話暢通，根據(jù)各地安排有序進(jìn)行清退工作。

通報(bào)稱，結(jié)合“匯信行”非法吸收公眾存款系列案件實(shí)際情況，擬將目前已具備條件的資金予以清退，具體由貴陽、六盤水、黔南、黔東南處置工作專責(zé)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)清退工作，具體清退時(shí)間和聯(lián)系方式詳見附件。請集資參與人保持電話暢通，根據(jù)各地安排有序進(jìn)行清退工作。

通報(bào)提醒，本次清退采取現(xiàn)場或上門的方式，不收取任何費(fèi)用，請廣大群眾提高警惕，防范電信詐騙等犯罪活動(dòng)，避免產(chǎn)生損失。

此前經(jīng)法院審查，被告人趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等12人違反國家金融管理法規(guī)定，未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)，自2013年起，以匯信行等融資理財(cái)咨詢服務(wù)有限公司為平臺和工具，以“居間服務(wù)”為名，以社會(huì)不特定公眾為對象，以月息1.5%至2%為誘餌非法吸儲，再轉(zhuǎn)借第三方，并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居間服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，以此賺取差價(jià)。

2014年2月，被告人趙洪兵等人商議后，在人流密集的都勻市云宮花城公交車站臺旁開設(shè)匯信行都勻一分公司，3月又在都勻紅旗新村繁華地段開設(shè)匯信行都勻二分公司。

隨后，為擴(kuò)大吸收存款規(guī)模，又相繼在福泉市、獨(dú)山縣、龍里縣等繁華地段設(shè)立3個(gè)分公司，通過高息誘餌，共變相吸收公眾存款1.37億余元，數(shù)額巨大；涉及參與集資的群眾3千余人次，受害人數(shù)眾多，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)亟鹑谥刃颉?/p>

趙洪兵等人在貴陽、黔南、六盤水內(nèi)變相吸收公眾存款達(dá)7.22億余元，涉及參與集資的群眾1.5萬余人次。

2016年8月，都勻市法院、福泉市法院、獨(dú)山縣法院、龍里縣法院以犯非法吸收公眾存款罪，一審判處趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等12名被告人有期徒刑九年以下不等刑罰。一審宣判后，趙洪兵、王建勛、何麗君、張勁濤、郭開航等10名被告人均不服，提出了上訴。

2016年11月，“匯信行”非法吸收公眾存款案，經(jīng)黔南州中級人民法院二審審理終結(jié)，維持都勻市人民法院一審判決：依法判處趙洪兵等8人犯非法吸收公眾存款罪，其中罪行最重者趙洪兵被判處有期徒刑九年，罪行最輕者夏小瓊被判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并將8名罪犯在實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪中的違法所得依法予以追繳，退還集資參與人。