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金融虎訊 1月26日消息，日前，央視曝光了一起跨國非法集資案，涉案公司鶴山國勝公司打著年化收益200%的幌子吸引投資人，涉案金額達到2億人民幣，受害群眾達到3000人。

據報道，受害人胡先生此前被一款投資宣傳吸引。在宣傳冊上，有的投資項目，月回報率竟然達到15%，年回報率超過了200%。這款由鶴山國勝公司推出的超高回報率的投資項目在胡先生所在的地區吸引了大量投資人參與，坊間不斷傳說，某某人又發了，某某人又暴富了，都是因為投資了國勝公司的項目。在不斷受到鼓動后，胡先生投資了1622200元。

在胡先生投資以后，按照合同，他第二個月就可以拿到10多萬現金收入。然而，國勝公司的投資顧問告訴他，每個月的回報不發現金了，連他投資的所有本金一起改成股票，公司正在上市，以后可以得到更豐厚的回報。而國勝公司上市的消息也是遙遙無期。

國勝公司的活動引起了鶴山警方的注意。警方調查發現，國勝公司沒有取得金融相關部門的批文，也沒有任何資質從事吸收資金進行境外投資。而且國勝公司的背景十分蹊蹺，它的總公司是馬來西亞的馬勝金融集團，而馬勝金融集團的投資項目在云南曾經被查禁過。

2014年，馬勝公司因宣傳投資、炒外匯被西山警方處理過一次。2015年，臺灣警方對馬勝金融投資項目進行了打擊。

據警方調查，2013年前后，馬勝公司未正式進入廣東，公司業務代表急需尋找當地的代理人，而目標就是早期的投資者。所以回報率兌現得非常及時，而且對有意做業務代表的人還開出優惠的條件每發展一個人有一個10%的推薦獎勵。犯罪嫌疑人劉某松便是此時接觸到的馬勝公司。

劉某松在成為馬勝公司的代表后，發展的客戶積極性越來越高，而且自己的投資也在增加。投資的人越來越多，錢來得也越來越容易，劉某松決定大干一場，于是辭掉了原來的工作成立一家新公司，專門負責推廣馬勝金融公司的項目。

據悉，在最初，劉某松在廣東一個月的業績可以達到1000多萬，一個月他至少可以獲得1百萬。然而，在云南、臺灣相繼被打擊后，劉某松等人伙同馬來西亞籍蔡某想到了新的辦法。

民警調查發現，馬勝金融集團在馬來西亞重新注冊一家公司，取名旺盛金融集團，蔡某作為該公司的特別代表，負責接管在中國地區的業務，一方面把過去的投資變成香港皇家控股集團的股份，另一方面還要繼續融資。

因為投資人簽過協議，投資和所得利潤可以轉為期權和股票，因此只好被他們簽著鼻子走。

然而就像胡先生一樣，投資人的投資變成股票后，只能在家里等上市，到頭來才意識到這是個騙局。

2016年5月14日凌晨3點，分布在廣東和廣西的民警同時行動，由于計劃周密行動迅速，該案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部羅網。蔡某在他的住處被抓獲。經過核算通過顏某深轉移到馬來西亞的資金將近15億，至此這宗跨國非法集資案成功告破。